中来股份(300393)：召开2023年第三次临时股东大会的通知 -k8凯发

　　关于召开2年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况

　　、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会。公司董事会于2023年7月26日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月11日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

　　（1）现场会议召开时间：2023年8月11日（星期五）下午1:00

　　（2）网络投票时间：2023年8月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年 8月11日9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年8月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以diyi次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年8月4日（星期五）

　　（1）截至2023年8月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　8、现场会议召开地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室。

　　上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（）的相关公告及文件。

　　1、上述议案1属于普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。上述议案2属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

　　2、以上议案单项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

　　法定代表人出席会议的，应出示本人*********、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人*********、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人*********或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效*********件、股东授权委托书。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2023年8月9日前送达本公司。

　　注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢jue未按会议登记方式预约登记者出席。

　　3、登记地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼二楼证券部办公室。

　　联系地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司证券部办公室

　　5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票。网络投票的具体操作见附件一。

　　1、《苏州中来光伏新材股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》； 2、《苏州中来光伏新材股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》； 3、深交所要求的其他文件。

　　附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350393；投票简称：“中来投票”。

　　（1）对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以diyi次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字******”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字******，可登录

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　2023年第三次临时股东大会参会登记表

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人（本公司）出席苏州中来光伏新材股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人*********号码（或营业执照注册号）：

　　1、对于采取累积投票***的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。对于非累积投票的议案，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　　3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

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